Geldwäsche-Spezialeinheit weitgehend wirkungslos
Finanzministerium rühmt sich mit drastisch überhöhten Erfolgszahlen bei Betriebsprüfungen
24. August 2018NordLB sieht Revisionsberichte mit „Gesamtnote mangelhaft“ als völlig normal an
24. August 2018Geldwäsche-Spezialeinheit weitgehend wirkungslos
Ernüchternde Fakten präsentiert der „Spiegel“ zur Arbeit der Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls: Seit Einrichtung der „Financial Intelligence Unit“ vor einem Jahr wurden nur 25 Sofortmaßnahmen ergriffen und ganze zehn Transaktionen gestoppt.
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